Biuletyn Informacji Publicznej
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Uchwała nr 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia 
Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Małopolski S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) § 14 pkt 12 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych
   w ustawie z dnia  9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

dla Prezesa Zarządu – wynosi 2,5 - krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie,

1. Upoważnia   się   Radę   Nadzorczą   Spółki   do   określenia   kwotowo   Wynagrodzenia   Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych
   i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia  Stałego w  poprzednim  roku obrotowym,  dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze na rok 2017:

1. realizacja wyniku finansowego na poziomie przyjętym w Planie rzeczowo - finansowym Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. na rok 2017;
2. liczba przeprowadzonych szkoleń i usług doradczo-konsultingowych na poziomie przyjętym w Planie rzeczowo - finansowym oraz terminowa realizacja projektów realizowanych przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.;
3. osiągnięcie przychodów z najmu pomieszczeń oraz sali konferencyjnej na poziomie zaprojektowanym w Planie rzeczowo - finansowym Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. na rok 2017;

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych oraz określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI – Key Performance Indicators).
2. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, przy czym Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

Tracą moc wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.  

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta.