Odnośniki
Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu- www.bip.gov.pl
- www.marr.pl
- Fotokod tej strony
Fotokod z linkiem do niniejszej strony
Wyszukiwarka
Treść strony
Uchwała Nr 7/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie:
zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.
Zgromadzenie Wspólników Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o., działając na podstawie, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 7) Umowy Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o., podejmuje uchwałę o treści:
§ 1
- Z Członkiem Zarządu Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. (Spółka) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
§ 2
- Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
- Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
- dla Prezesa Zarządu - wynosi 3 – krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie,
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu – wynosi 2,5 – krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie.
- Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
§ 3
- Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
- Ustala się Cele Zarządcze w roku kalendarzowym 2017:
- Zwiększenie efektywności działalności poręczeniowej Spółki. Osiągnięcie w 2017 r. rentowności netto (łączne przychody/wynik finansowy netto) na poziomie co najmniej 9,0%,
- Wzmocnienie sytuacji finansowej Spółki,
- Przekroczenie zaplanowanego w Rocznym Programie Działania na 2017 r. łącznego wartościowego zaangażowania Funduszu z tytułu udzielonych poręczeń,
- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa portfela poręczeń.
- Zwiększenie na koniec 2017 r. udziału poręczeń w sytuacji normalnej w stosunku do stanu na 31 grudnia 2016 r. o 1,0 %.
- Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych oraz określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI – Key Performance Indicators).
- Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
§ 4
- Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
- Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
§ 5
Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
§ 6
- W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
- Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, przy czym Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
- W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
§ 7
Tracą moc wszystkie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki w zakresie ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta.
- opublikował: Paweł Sendur Redaktordata publikacji: 2023-12-12 08:22
Metryka strony
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
BDO: 000334490
NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198
Dane kontaktowe
tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP
Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl
Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl